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首創(chuàng)股份 2018年年度報告

2019-04-03 14:31:15  
重要提示
 
一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。
       致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

三、公司負責人劉永政、主管會計工作負責人楊斌及會計機構負責人（會計主管人員）郝春梅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

四、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
       經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2018年12月31日，北京首創(chuàng)股份有限公司 （以下簡稱“公司”）合并報表實現(xiàn)利潤總額127,876.31萬元，歸屬于母公司的凈利潤71,940.64萬 元；母公司報表實現(xiàn)凈利潤65,760.73萬元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取10%法 定盈余公積金，即6,576.07萬元；加上年初未分配利潤90,789.49萬元，扣除2018年度已分配的2017 年度利潤38,564.91萬元，扣除2018年度已支付的權益性工具分紅款22,186.99萬元，扣除對首創(chuàng)資 本投資方式改變追溯調(diào)整影響700.98 萬元，2018年末可供股東分配的利潤為88,521.27萬元。 根據(jù)公司實際情況，提請董事會審議2018年度公司利潤分配預案為：以總股本5,685,448,207 股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.8元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金45,483.59萬元，股利分配后公司尚 余可供股東分配的利潤為43,037.68萬元。 此預案尚需提請公司股東大會審議批準。

五、 前瞻性陳述的風險聲明
       √適用 □不適用
      本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請 投資者注意投資風險。

六、是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
     否

七、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？
     否

八、 重大風險提示
       公司本年度無重大風險，并已在本年度報告中詳細描述可能存在的其他相關風險，敬請查閱 第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”等有關章節(jié)中關于公司風險部分的內(nèi)容。

九、 其他
       √適用 □不適用
       本報告除特別注明外金額單位為人民幣。

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