2014-05-08 10:41:43
浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?br />
600526
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶
的法律責(zé)任。
二、 未出席董事情況
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事 章 燁 工作原因 舒英鋼
董事 王劍波 工作原因 顧大偉
三、 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審
計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人舒英鋼、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鐘民均及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)
主管人員）魏強(qiáng)聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
公司以總股本 203,444,725 股為基數(shù)向全體股東按每 10 股派現(xiàn)金紅利 1 元
（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金 20,344,472.50 元，未分配利潤余額 185,190,379.63 元結(jié)
轉(zhuǎn)入下一年度；以資本公積金向全體股東按每 10 股轉(zhuǎn)增股本 10 股，轉(zhuǎn)增后，公
司總股本將達(dá) 406,889,450 股。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的
實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ....................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 ........................................................................................................................... 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ....................................................................................................................... 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ......................................................................................................................... 21
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ..................................................................................................... 24
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................................................................... 29
第八節(jié) 公司治理 ......................................................................................................................... 35
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ......................................................................................................................... 38
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 ................................................................................................................. 39
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 116
