2014-05-08 10:26:44
廈門三維絲環(huán)保股份有限公司
2013 年度報告
2014 年 03 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
屈冀彤 董事 因公出差 王榮聰
丘國強(qiáng) 董事 因公出差 王榮聰
公司負(fù)責(zé)人羅祥波、主管會計工作負(fù)責(zé)人張永豐及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)陳大平聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認(rèn)識,并應(yīng)當(dāng)理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
目錄
2013 年度報告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目錄和釋義 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情況簡介 ..................................................................................................................... 5
三、會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事會報告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事項.................................................................................................................................... 34
六、股份變動及股東情況 ............................................................................................................... 39
七、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、財務(wù)報告.................................................................................................................................... 52
十、備查文件目錄 ......................................................................................................................... 141
