2014-05-07 16:53:27
杭州鍋爐集團股份有限公司
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd
2013 年度報告
證券代碼:002534
證券簡稱:杭鍋股份
披露日期:2014 年 3 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名
陳夏鑫 董事 因公出差 吳南平
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為:以 2013 年 12 月 31 日的公司總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元(含稅),送紅股 0 股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負責人吳南平先生、主管會計工作負責人劉遠燕女士及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)許廣安先生聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的實質(zhì)承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險認識,并應(yīng)當理解計劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義........................................................................................................ 0
第二節(jié) 公司簡介................................................................................................................................ 5
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要.................................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會報告............................................................................................................................ 9
第五節(jié) 重要事項.............................................................................................................................. 34
第六節(jié) 股份變動及股東情況.......................................................................................................... 41
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.......................................................................... 47
第八節(jié) 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九節(jié) 內(nèi)部控制.............................................................................................................................. 66
第十節(jié) 財務(wù)報告.............................................................................................................................. 68
第十一節(jié) 備查文件目錄................................................................................................................ 176
