本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)新提案提交表決；
2、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：2008年8月30日上午9：00；
2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省宜昌市東山大道95號(hào)清江酒店八層會(huì)議室；
3、召集人：公司董事會(huì)；
4、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)文一波先生；
5、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況：
出席公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5人，持有或代表股份數(shù)為105,014,069.00股，占公司股本總數(shù)的45.73%。公司聘請(qǐng)北京中倫律師事務(wù)所對(duì)公司本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席人員資格等符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
四、提案審議及表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式表決通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2008年半年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》：
（1）2008年半年度利潤(rùn)分配方案
以公司截至2008年7月7日的總股本229,642,300股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股、每10股派現(xiàn)金紅利0.45元（含稅）。
?。?）2008年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
以公司2008年7月7日總股本229,642,300股為基數(shù)，以截至2008年6月30日的資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本91,856,920股。
本項(xiàng)議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》：公司于2008年7月實(shí)施完成了公開(kāi)增發(fā)人民幣普通A股3000萬(wàn)股的方案，公司的股本總額及股份結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生了變化，公司依據(jù)變化情況將公司章程相關(guān)條款進(jìn)行了修改。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次章程修訂后的工商、稅務(wù)等注冊(cè)信息變更登記的相關(guān)工作。
本項(xiàng)議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：通過(guò)。
以上二項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于2008年8月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站的第五屆二十二次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2008-33）及關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（公告編號(hào)：2008-34）。
五、律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證情況：
公司本次股東大會(huì)由北京中倫律師事務(wù)所律師就會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、股東大會(huì)出席人員資格、會(huì)議表決程序進(jìn)行了審核、現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的會(huì)議決議合法、有效。
六、備查文件：
1、公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄；
2、北京中倫律師事務(wù)所為公司本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
二ＯＯ八年八月三十一日
證券代碼：000826 證券簡(jiǎn)稱：合加資源 公告編號(hào)：2008-40
合加資源發(fā)展股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
合加資源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）于2008年5月31日召開(kāi)第五屆二十次董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司為控股子公司宜昌三峽水務(wù)有限公司向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)的綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層簽署涉及本項(xiàng)議案的相關(guān)貸款及擔(dān)保協(xié)議。
近期公司與相關(guān)銀行分別簽署了關(guān)于為宜昌三峽水務(wù)有限公司向銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：宜昌三峽水務(wù)有限公司
住所：湖北省宜昌市東山大道95號(hào)
法定代表人：胡新靈
注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元
與本公司關(guān)系：控股子公司
經(jīng)營(yíng)范圍：給排水及其配套項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、建設(shè)、維護(hù)
主要財(cái)務(wù)狀況：截至2007年12月31日，宜昌三峽水務(wù)有限公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額48,167.18萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額28,167.18萬(wàn)元人民幣，凈資產(chǎn)20,000.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率58.48%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、公司與宜昌市商業(yè)銀行股份有限公司東門(mén)支行簽署《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》(編號(hào):[公]授保字2008第G003號(hào)），為宜昌三峽水務(wù)有限公司向宜昌市商業(yè)銀行股份有限公司東門(mén)支行申請(qǐng)的綜合授信人民幣伍仟萬(wàn)元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
2、公司與交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署《最高額保證合同》(編號(hào):A101A060105），為宜昌三峽水務(wù)有限公司向交通銀行宜昌分行借款人民幣叁仟萬(wàn)元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司本次為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆二十次董事會(huì)審議通過(guò)，公司董事會(huì)認(rèn)為該擔(dān)保行為是公司為控股子公司日常經(jīng)營(yíng)所需借款提供的擔(dān)保，被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，公司為其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司利益。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次擔(dān)保決策權(quán)屬公司董事會(huì)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2008年8月30日，公司累計(jì)對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為20,000.00萬(wàn)元，占公司2008年6月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的41.84%，公司除對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)外，沒(méi)有對(duì)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)，無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第五屆二十次董事會(huì)決議；
2、擔(dān)保協(xié)議。
合加資源發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二OO八年八月三十一日
提交關(guān)閉
