1月11日，城發(fā)環(huán)境（000885.SZ）發(fā)布公告，公司與啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（啟迪環(huán)境 000826.SZ）正在籌劃由公司通過向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并并發(fā)行A股股票募集配套資金。
本次合并預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2020年修訂）》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，預(yù)計(jì)不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
因本次合并尚處于籌劃階段，存在不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司A股股票自2021年1月11日（星期一）開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
本次合并的方式為公司擬通過向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，同時(shí)發(fā)行A股股票募集配套資金。
截至目前，本次合并仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在協(xié)商論證中。本次合并尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性。
今日，啟迪環(huán)境也發(fā)布公告透露，2021年1月10日，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境簽署關(guān)于本次合并的《吸收合并意向協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：
1、為深化國有企業(yè)混合所有制改革，構(gòu)建黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的科技集成平臺，實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)、技術(shù)、人員的協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，城發(fā)環(huán)境擬通過向啟迪環(huán)境全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并啟迪環(huán)境；
2、本協(xié)議簽署后，雙方將就本次合并的具體交易方案、換股價(jià)格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護(hù)機(jī)制等安排進(jìn)行協(xié)商。雙方應(yīng)積極給予另一方以必要的配合，全力推進(jìn)本次合并，并完成正式交易協(xié)議的簽署；
3、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效；
4、本協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，雙方在本次吸收合并中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項(xiàng)安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準(zhǔn)；
5、本次合并及正式簽署的交易協(xié)議需提交雙方各自董事會、股東大會審議，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施；
6、雙方協(xié)商一致，可以書面終止本協(xié)議。
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