重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
四、公司負(fù)責(zé)人陳望明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳秀姣及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）祁鶴鳴 聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司于2019年4月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2018年度利潤(rùn)分 配預(yù)案》：以截至2018年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金 紅利0.50元（含稅），剩余部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
因公司目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期間，公司最終實(shí)際現(xiàn)金分紅金額將根據(jù)實(shí)施利潤(rùn)分配 方案時(shí)股權(quán)登記日總股本確定。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
□適用 √不適用
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本年度報(bào)告中詳細(xì)描述了公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“管理層討論與分 析”章節(jié)關(guān)于公司可能面臨風(fēng)險(xiǎn)的描述。
十、 其他
□適用 √不適用
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