重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 未出席董事情況
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未出席董事職務(wù) |
未出席董事姓名 |
未出席董事的原因說明 |
被委托人姓名 |
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董事 |
安品東 |
因公無法出席本次董事會，委托董事付亞娜女士代為表決 |
付亞娜 |
三、 普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司負責人劉玉軍、主管會計工作負責人彭怡琳及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）劉濤聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務(wù)所分別進行的審計工作，2017 年度歸屬于母公司的凈利潤為人民幣 50,825 萬元，減去根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定提取的法定盈余公積金人民幣 3,498 萬元，加上年初未分配利潤 247,311 萬元，減去 2017 年已分配的 2016 年度現(xiàn)金股利 13,559 萬元，本年度實際可供股東分配利潤為人民幣 281,079 萬元。 因公司 A 股非公開發(fā)行的申請已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會的核準批文，目前相關(guān)募集資金發(fā)行工作正在推進中。從公司長遠發(fā)展、股東利益以及 A 股非公開發(fā)行批文有效期等因素綜合考慮，公司2017 年度暫不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
該分配預案需提交 2017 年年度股東大會審議。
六、 前瞻性陳述的風險聲明
□適用 √不適用
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？
否
九、 重大風險提示
無
十、 其他
√適用 □不適用
本年度報告中涉及的財務(wù)數(shù)字如無特殊說明，所指幣種均為人民幣。
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