重要提示
 

一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
 

未出席董事職務(wù)	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委托人姓名
董事	安品東	因公無法出席本次董事會(huì)，委托董事付亞娜女士代為表決	付亞娜

三、 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
 

四、 公司負(fù)責(zé)人劉玉軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人彭怡琳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉濤聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
 

五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

 經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別進(jìn)行的審計(jì)工作，2017 年度歸屬于母公司的凈利潤為人民幣 50,825 萬元，減去根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定提取的法定盈余公積金人民幣 3,498 萬元，加上年初未分配利潤 247,311 萬元，減去 2017 年已分配的 2016 年度現(xiàn)金股利 13,559 萬元，本年度實(shí)際可供股東分配利潤為人民幣 281,079 萬元。 因公司 A 股非公開發(fā)行的申請已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文，目前相關(guān)募集資金發(fā)行工作正在推進(jìn)中。從公司長遠(yuǎn)發(fā)展、股東利益以及 A 股非公開發(fā)行批文有效期等因素綜合考慮，公司2017 年度暫不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該分配預(yù)案需提交 2017 年年度股東大會(huì)審議。
 

六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

□適用 √不適用
 

七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

否
 

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否
 

九、 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

無
 

十、 其他

√適用 □不適用
 

本年度報(bào)告中涉及的財(cái)務(wù)數(shù)字如無特殊說明，所指幣種均為人民幣。

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