2014-05-08 11:44:31
江蘇江南水務(wù)股份有限公司
601199
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人龔國(guó)賢、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王煒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王煒聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:
經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司(母公司)2013 年度共實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 100,810,285.67 元,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,提取 10%法定公積金 10,081,028.57 元后,未分配利潤(rùn)為 90,729,257.10 元;加上年初未分配利潤(rùn) 254,669,663.86 元,2013 年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為 345,398,920.96 元。
2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以 2013 年 12 月 31 日總股本 23380 萬股為基數(shù),向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.19 元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,422,000.00 元,尚余未分配利潤(rùn)300,976,920.96 元轉(zhuǎn)入下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
以上議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后,尚需提交公司 2013 年年度股東大會(huì)審議。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
本報(bào)告所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述,不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?
否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示....................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 .......................................................................................................................... 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要............................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 .................................................................................................................... 10
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ........................................................................................................................ 32
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況..................................................................................................... 38
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................................................................... 43
第八節(jié) 公司治理 ........................................................................................................................ 49
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ........................................................................................................................ 53
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告................................................................................................................. 54
第十一節(jié) 備查文件目錄........................................................................................................... 129
