2014-05-08 11:37:38
永高股份有限公司
2013 年度報(bào)告
2014 年 04 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為:以 2013 年 12 月 31 日的公司總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.30 元(含稅),送紅股 2 股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人張建均先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊永安先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)吳金國(guó)先生聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述,不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
目 錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義............................................................... 1
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介....................................................................................... 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要........................................................... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告................................................................................... 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng)..................................................................................... 35
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況................................................................. 46
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況................................. 51
第八節(jié) 公司治理..................................................................................... 58
第九節(jié) 內(nèi)部控制..................................................................................... 66
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告..................................................................................... 70
第十一節(jié) 備查文件目錄....................................................................... 153
