2014-05-08 11:06:13
黑龍江國(guó)中水務(wù)股份有限公司
600187
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。三、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、公司負(fù)責(zé)人朱勇軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人蔡建文及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)蔡建文聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司 2013 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 14,276.35萬(wàn)元;母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 4,619.53 萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,未予提取法定盈余公積金,加上年初未分配利潤(rùn)人民幣-59,712.80 萬(wàn)元,2013 年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣-55,093.27 萬(wàn)元。因報(bào)告期末母公司報(bào)表可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù),公司擬定 2013 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明本年度報(bào)告所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ....................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介........................................................................................................................... 6
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 8
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告..................................................................................................................... 10
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......................................................................................................................... 32
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ..................................................................................................... 37
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................................................................... 44
第八節(jié) 公司治理......................................................................................................................... 51
第九節(jié) 內(nèi)部控制......................................................................................................................... 54
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 ................................................................................................................. 55
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 143
