2014-05-08 10:58:31
天津泰達(dá)股份有限公司
2013 年度報(bào)告
2014 年 04 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
馬軍 董事 因公無法出席 胡軍
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為:以 2013 年 12 月 31 日的公司總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元(含稅)。
公司負(fù)責(zé)人張秉軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韋劍鋒及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙春燕聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................................... 2
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介................................................................................................................................ 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告............................................................................................................................ 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng).............................................................................................................................. 26
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ......................................................................................................... 49
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ......................................................................... 55
第八節(jié) 公司治理.............................................................................................................................. 62
第九節(jié) 內(nèi)部控制.............................................................................................................................. 67
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告.............................................................................................................................. 70
第十一節(jié) 備查文件目錄 ............................................................................................................... 190
