2014-05-08 10:58:31
天津泰達股份有限公司
2013 年度報告
2014 年 04 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
馬軍 董事 因公無法出席 胡軍
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以 2013 年 12 月 31 日的公司總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元(含稅)。
公司負責人張秉軍、主管會計工作負責人韋劍鋒及會計機構負責人(會計主管人員)趙春燕聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ....................................................................................................... 2
第二節(jié) 公司簡介................................................................................................................................ 5
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要 ................................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會報告............................................................................................................................ 9
第五節(jié) 重要事項.............................................................................................................................. 26
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ......................................................................................................... 49
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ......................................................................... 55
第八節(jié) 公司治理.............................................................................................................................. 62
第九節(jié) 內(nèi)部控制.............................................................................................................................. 67
第十節(jié) 財務報告.............................................................................................................................. 70
第十一節(jié) 備查文件目錄 ............................................................................................................... 190
