2014-05-08 10:47:38
中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
600292
2013 年年度報(bào)告
重 要 提 示
一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告
內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并
承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席董事的說明 被委托人姓名
王國(guó)力 董事 因公出差 姚敏
王元 董事 因公出差 岳喬
馮躍 董事 因公出差 余炳全
三、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無
保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、公司董事長(zhǎng)劉渭清、財(cái)務(wù)總監(jiān)龍泉及財(cái)務(wù)部主任杜宋娟聲明：保
證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、綜合考慮股東利益和公司實(shí)際發(fā)展需要等因素，公司 2013 年度
利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2013 年 12 月末股本總數(shù) 511,872,636 股為基數(shù)，向
全體股東按每 10 股分配紅利 1.50 元（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利 76,780,895.40
元，占 2013 年歸屬于上市公司凈利潤(rùn)的 36.89%。剩余未分配利潤(rùn)
377,806,253.15 元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，2013 年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
六、本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成公
司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
八、本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。
目 錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ................................................................................................................. 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 ..................................................................................................................................... 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ......................................................................................................... 6
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ................................................................................................................................. 7
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ................................................................................................................................... 15
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ............................................................................................................... 19
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ............................................................................... 22
第八節(jié) 公司治理 ................................................................................................................................... 27
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ................................................................................................................................... 29
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 ........................................................................................................................... 30
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................................31
