2014-05-08 10:43:44
北京首創(chuàng)股份有限公司
600008
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人劉曉光、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞昌建及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）
于麗聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司合并報(bào)
表實(shí)現(xiàn)利潤總額 109,357.15 萬元，歸屬于母公司的凈利潤 60,126.55 萬元；母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)
凈利潤 39,164.66 萬元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金，
即 3,916.47 萬元；加上年初未分配利潤 38,227.67 萬元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度
利潤 33,000.00 萬元等，2013 年末可供股東分配的利潤為 37,052.57 萬元。
根據(jù)公司實(shí)際情況，2013 年度公司利潤分配預(yù)案為：以 2013 年 12 月 31 日總股本 220,000
萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.50 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 33,000.00 萬元。
此預(yù)案尚需提請公司股東大會審議批準(zhǔn)。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，
敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ....................................................................................................... 3
第二節(jié) 公司簡介........................................................................................................................... 4
第三節(jié) 會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 6
第四節(jié) 董事會報(bào)告....................................................................................................................... 8
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......................................................................................................................... 25
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ..................................................................................................... 30
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ..................................................................... 34
第八節(jié) 公司治理......................................................................................................................... 41
第九節(jié) 內(nèi)部控制......................................................................................................................... 45
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 ................................................................................................................. 46
第十一節(jié) 備查文件目錄 ............................................................................................................. 47
