2014-05-08 10:33:45
江西洪城水業(yè)股份有限公司
600461
2013 年年度報告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 未出席董事情況
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
董事長 鄭克一 因公出差 李鋼
董事 陸躍華 因公出差 史曉華
董事 潘賢林 其他公務(wù) 李鋼
三、 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。四、 公司負(fù)責(zé)人鄭克一、主管會計工作負(fù)責(zé)人寇建國及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)安雷聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:以公司現(xiàn)有總股本330,000,000 股為基數(shù),向全體股東每拾股派現(xiàn)金股利 1.2 元人民幣(含稅),共分配現(xiàn)金股利 39,600,000.00 元,剩余 99,288,703.83 元未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下年度。本年度公司不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?是
七、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險提示 ....................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡介........................................................................................................................... 5
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會報告....................................................................................................................... 8
第五節(jié) 重要事項......................................................................................................................... 24
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ..................................................................................................... 31
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ..................................................................... 35
第八節(jié) 公司治理......................................................................................................................... 42
第九節(jié) 內(nèi)部控制......................................................................................................................... 46
第十節(jié) 財務(wù)會計報告 ................................................................................................................. 47
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 131
