2014-05-08 10:29:14
上海同濟科技實業(yè)股份有限公司
600846
2013 年年度報告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 眾華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、 公司負責人丁潔民、主管會計工作負責人肖小凌及會計機構負責人(會計主管人員)陳瑜聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案:
經眾華會計師事務所(特殊普通合伙)確認,2013 年度,母公司實現(xiàn)凈利潤 75,665,941.91元 。 按 凈 利 潤 10% 的 比例 提 取 法 定 盈 余 公 積 金 共 計 7,566,594.19 元 ,剩 余 凈 利 潤 為68,099,347.72 元,加上以前年度未分配利潤 206,742,528.66 元,減去 2013 年現(xiàn)金股利12,495,230.32 元,2013 年度可供股東分配的凈利潤為 262,346,646.06 元。
根據董事會 2014 年 3 月 31 日審議通過的《2013 年度利潤分配預案》,公司擬以 2013年末公司總股本 624,761,516 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅),共計分配 49,980,921.28 元,剩余利潤 212,365,724.78 元結轉至以后年度分配。本年度不再以資本公積金轉增股本。本預案將提交股東大會審議。六、 前瞻性陳述的風險聲明
本年度報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾,敬請投資者注意投資風險。
七、 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經營性占用資金情況?否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況?否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風險提示 ....................................................................................................... 1
第二節(jié) 公司簡介........................................................................................................................... 2
第三節(jié) 會計數(shù)據和財務指標摘要 ............................................................................................... 4
第四節(jié) 董事會報告....................................................................................................................... 6
第五節(jié) 重要事項......................................................................................................................... 17
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ..................................................................................................... 21
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 ..................................................................... 24
第八節(jié) 公司治理......................................................................................................................... 28
第九節(jié) 內部控制......................................................................................................................... 32
第十節(jié) 財務會計報告 ................................................................................................................. 33
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 119
