2014-05-08 10:29:14
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司
600846
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。四、 公司負(fù)責(zé)人丁潔民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖小凌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳瑜聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)確認(rèn),2013 年度,母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 75,665,941.91元 。 按 凈 利 潤(rùn) 10% 的 比例 提 取 法 定 盈 余 公 積 金 共 計(jì) 7,566,594.19 元 ,剩 余 凈 利 潤(rùn) 為68,099,347.72 元,加上以前年度未分配利潤(rùn) 206,742,528.66 元,減去 2013 年現(xiàn)金股利12,495,230.32 元,2013 年度可供股東分配的凈利潤(rùn)為 262,346,646.06 元。
根據(jù)董事會(huì) 2014 年 3 月 31 日審議通過(guò)的《2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,公司擬以 2013年末公司總股本 624,761,516 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.80 元(含稅),共計(jì)分配 49,980,921.28 元,剩余利潤(rùn) 212,365,724.78 元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不再以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案將提交股東大會(huì)審議。六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
本年度報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況?否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ....................................................................................................... 1
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介........................................................................................................................... 2
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 4
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告....................................................................................................................... 6
第五節(jié) 重要事項(xiàng)......................................................................................................................... 17
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ..................................................................................................... 21
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................................................................... 24
第八節(jié) 公司治理......................................................................................................................... 28
第九節(jié) 內(nèi)部控制......................................................................................................................... 32
第十節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 ................................................................................................................. 33
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 119
