2014-05-08 10:26:44
廈門(mén)三維絲環(huán)保股份有限公司
2013 年度報(bào)告
2014 年 03 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
屈冀彤 董事 因公出差 王榮聰
丘國(guó)強(qiáng) 董事 因公出差 王榮聰
公司負(fù)責(zé)人羅祥波、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張永豐及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)陳大平聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本報(bào)告中如有涉及未來(lái)的計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí),并應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。
目錄
2013 年度報(bào)告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目錄和釋義 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情況簡(jiǎn)介 ..................................................................................................................... 5
三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事會(huì)報(bào)告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事項(xiàng).................................................................................................................................... 34
六、股份變動(dòng)及股東情況 ............................................................................................................... 39
七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、財(cái)務(wù)報(bào)告.................................................................................................................................... 52
十、備查文件目錄 ......................................................................................................................... 141
