2014-05-08 10:15:36
上海城投控股股份有限公司
600649
2013 年年度報(bào)告
重要提示
一、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
三、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)
報(bào)告。
四、公司董事長(zhǎng)蔣耀、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人安紅軍、財(cái)務(wù)總監(jiān)王尚敢及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)
計(jì)主管人員）鄧瑩聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)審計(jì)，母公司2013 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)173,489,352.63 元，提取10%法定盈余公積金
17,348,935.26 元，加上年度未分配利潤(rùn)2,959,466,050.91 元，其他轉(zhuǎn)出15,467,650.00
元，扣除2012 年度現(xiàn)金與股票紅利分配448,128,527.70 元，2013 年度可分配利潤(rùn)合計(jì)為
2,652,010,290.58 元。2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為： 擬以公司2013 年末的總股本
2,987,523,518 股為基數(shù)，向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5 元（含稅），剩余未分配利
潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
六、本年度報(bào)告中有涉及公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略等未來(lái)計(jì)劃的前瞻性陳述，該計(jì)劃不構(gòu)成公
司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？
否
八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
目錄
重要提示.......................................................................................................................................... 1
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ......................................................................................................... 3
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介............................................................................................................................. 4
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ................................................................................................. 6
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告......................................................................................................................... 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng)........................................................................................................................... 28
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東?
