2014-05-08 09:41:59
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
600874
2013 年年度報告
重要提示
一、 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。二、 未出席董事情況
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名
因公無法出席本次董事
非執(zhí)行董事 安品東 會,委托執(zhí)行董事付亞娜 付亞娜
女士代為表決三、 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。四、 公司負(fù)責(zé)人張文輝先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人時振娟女士及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)曹碩女士聲明:保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案:
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所及羅兵咸永道會計師事務(wù)所分別進(jìn)行的審計工作, 2013年度歸屬于母公司的凈利潤為人民幣 28,190 萬元,減去根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定提取的法定盈余公積金人民幣 2,235 萬元,加上年初未分配利潤161,978 萬元,減去 2013 年已分配的 2012 年度現(xiàn)金股利 8,563 萬元,本年度實(shí)際可供股東分配利潤為人民幣 179,370 萬元。根據(jù)公司利潤分配政策,2013 年擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.80 元(含稅),共計人民幣 11,418 萬元,現(xiàn)金分紅數(shù)額占 2013 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司可供分配利潤的 40.50%。2013 年度資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。該分配預(yù)案需提交 2013 年度股東大會審議通過后實(shí)施。六、本報告中未來發(fā)展計劃戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾。七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?否八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險提示 ...................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司簡介 .......................................................................................................................... 5
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 .............................................................................................. 7
第四節(jié) 董事會報告 ...................................................................................................................... 9
第五節(jié) 重要事項 ........................................................................................................................ 25
第六節(jié) 股份變動及股東情況 .................................................................................................... 31
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況..................................................................... 37
第八節(jié) 公司治理 ........................................................................................................................ 46
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ........................................................................................................................ 52
第十節(jié) 財務(wù)會計報告 ................................................................................................................ 53
第十一節(jié) 備查文件目錄 ............................................................................................................ 54
