2014-05-07 16:53:27
杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd
2013 年度報(bào)告
證券代碼:002534
證券簡稱:杭鍋股份
披露日期:2014 年 3 月
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
陳夏鑫 董事 因公出差 吳南平
公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為:以 2013 年 12 月 31 日的公司總股本為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元(含稅),送紅股 0 股(含稅),不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人吳南平先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉遠(yuǎn)燕女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)許廣安先生聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容,均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的實(shí)質(zhì)承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí),并應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義........................................................................................................ 0
第二節(jié) 公司簡介................................................................................................................................ 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.................................................................................................... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告............................................................................................................................ 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng).............................................................................................................................. 34
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況.......................................................................................................... 41
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況.......................................................................... 47
第八節(jié) 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九節(jié) 內(nèi)部控制.............................................................................................................................. 66
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告.............................................................................................................................. 68
第十一節(jié) 備查文件目錄................................................................................................................ 176
