2014-05-07 16:50:15
重要提示 一、 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 三、 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 四、 公司負(fù)責(zé)人何向明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳慧霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）吳志勇聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 2014 年3 月10 日召開(kāi)的第七屆三十六次董事會(huì)審議通過(guò)了公司2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以2013年12月31日總股本579,242,881.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），擬發(fā)放現(xiàn)金紅利57,924,288.10元。2013年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該分配預(yù)案待股東大會(huì)通過(guò)后實(shí)施。 留存收益用途及預(yù)計(jì)收益情況、獨(dú)立董事意見(jiàn)等詳見(jiàn)本報(bào)告第四節(jié)的有關(guān)內(nèi)容。 六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明 本年度報(bào)告包括前瞻性陳述。除歷史事實(shí)陳述外，所有本公司預(yù)計(jì)或期待未來(lái)可能或即將發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)、事件或發(fā)展動(dòng)態(tài)的陳述（包括但不限于預(yù)測(cè)、目標(biāo)、估計(jì)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）都屬于前瞻性陳述。受諸多可變因素的影響，未來(lái)的實(shí)際結(jié)果或發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)與這些前瞻性陳述出現(xiàn)重大差異。本年度報(bào)告中的前瞻性陳述為本公司于2014 年3 月10日作出，本公司沒(méi)有義務(wù)或責(zé)任對(duì)該等前瞻性陳述進(jìn)行更新。 七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否
目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ....................................................................................................... 3
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介 ........................................................................................................................... 4
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............................................................................................... 6
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 ....................................................................................................................... 7
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ......................................................................................................................... 23
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ..................................................................................................... 28
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................................................................... 32
第八節(jié) 公司治理 ......................................................................................................................... 38
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ......................................................................................................................... 40
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ......................................................................................................................... 41
第十一節(jié) 備查文件目錄 ........................................................................................................... 134
