本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
合加資源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司嘉魚嘉清水務(wù)有限公司為建設(shè)嘉魚縣污水處理工程，將湖北省嘉魚縣污水處理工程總承包項目委托公開招標，根據(jù)公開招投標結(jié)果該項目由關(guān)聯(lián)法人中標而引發(fā)的關(guān)聯(lián)交易事項。
一、交易事項概述：
1、咸寧市嘉魚縣污水處理工程建設(shè)相關(guān)日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事項：
?。?）項目背景：
根據(jù)嘉魚縣嘉發(fā)改投資2007136號文批復(fù)，嘉魚縣污水處理工程的建設(shè)規(guī)模為近期4萬噸/天，遠期8萬噸/天，項目總投資8500萬元人民幣；資金來源為銀行貸款3500萬元人民幣，企業(yè)及地方自籌5000萬元人民幣，項目建設(shè)期為2年。
2008年11月21日，嘉魚縣發(fā)展和改革局以嘉發(fā)改投資2008200號下發(fā)了《關(guān)于嘉魚縣污水處理廠及配套工程初步設(shè)計的批復(fù)》，根據(jù)當(dāng)?shù)氐某鞘邪l(fā)展，同意新建污水處理廠一座，近期處理規(guī)模為4萬噸/天，遠期處理規(guī)模為8萬噸/天，工程初步設(shè)計概算核定為8500.797萬元人民幣。
（2）近期的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易事項：2009年1月31日，嘉魚嘉清水務(wù)有限公司根據(jù)嘉魚縣污水處理工程建設(shè)相關(guān)項目核準批復(fù)，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》將嘉魚縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程委托湖北昊華工程項目管理有限公司進行公開招標，雙方共同簽定了《工程建設(shè)項目招標代理協(xié)議書》。
湖北昊華工程項目管理有限公司和嘉魚嘉清水務(wù)有限公司簽訂建設(shè)工程招標代理合同后，在湖北省嘉魚縣招標投標管理部門辦理了嘉魚縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程公開招標備案手續(xù)，并依據(jù)法定程序履行了相關(guān)工程招標的公告、評審程序及招標定標，經(jīng)過評審委員會的公開評審，公司通過公開招標程序確定由北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團有限公司組成的聯(lián)合體中標嘉魚縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程建設(shè)（合同總價為6697萬元人民幣）。
北京桑德環(huán)境工程有限公司作為本次交易履行的聯(lián)合體之一，對本建設(shè)項目提供合同范圍內(nèi)所需管網(wǎng)管材供應(yīng)及相關(guān)安裝施工、提供工藝電氣儀表等設(shè)備的供貨及安裝、負責(zé)機電設(shè)備安裝后的電氣調(diào)試等；武漢第一建工集團有限公司作為本次交易履行的聯(lián)合體之一，對本建設(shè)項目提供合同范圍內(nèi)的土建工程施工、建筑物構(gòu)筑物的土建工程及實施、單機及聯(lián)動調(diào)試工程實施等。本次公開招標結(jié)果確定遵循公平、公正的原則，公開招標程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、交易性質(zhì)：
由于北京桑德環(huán)境工程有限公司的實際控制人為公司董事長文一波先生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂本）相關(guān)規(guī)定，北京桑德環(huán)境工程有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司控股子公司嘉魚嘉清水務(wù)有限公司依據(jù)公開招標評審結(jié)果即將與北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團有限公司組成的聯(lián)合體簽訂的“湖北省嘉魚縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程總承包合同”將構(gòu)成公司日常經(jīng)營中關(guān)聯(lián)交易事項。本項關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆三十次董事會審議通過，公司獨立董事對該項議案出具了表示同意的獨立意見。
三、關(guān)聯(lián)方相關(guān)情況介紹：
1、嘉魚縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程建設(shè)合同簽署對方為北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團有限公司組成的聯(lián)合體。
北京桑德環(huán)境工程有限公司基本情況介紹：
注冊地址：北京市海淀區(qū)北下關(guān)街道皂君廟甲7號
法定代表人：文一波
注冊資金：20000萬元人民幣
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合作）
公司成立日期：1999年11月
經(jīng)營范圍：研究開發(fā)水處理技術(shù)、提供水技術(shù)咨詢及服務(wù)、銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品、承接機電設(shè)備安裝工程及環(huán)保工程等。
該公司業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)境工程專項設(shè)計、承建機電設(shè)備安裝工程及承建環(huán)保工程等各項領(lǐng)域，多年來主要從事工業(yè)、市政污水處理與回用、工業(yè)及民用給水市政工程等各項環(huán)境工程項目的設(shè)計開發(fā)及建設(shè)，無論是從技術(shù)實力還是工程建設(shè)經(jīng)驗都具備很大優(yōu)勢。
武漢第一建工集團有限公司基本情況介紹：
注冊地址：武漢市黃陂區(qū)前川大道199號
法定代表人：劉恩浩
注冊資金：5180萬元人民幣
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
公司成立日期：2001年8月
經(jīng)營范圍：可承擔(dān)28層及以下，單跨度36米及以下房屋建筑工程；高度120米及以下建筑物，建筑面積12萬平方米及以下的住宅小區(qū)和或建筑群體的施工以及12萬平方米的小區(qū)開發(fā)。
該公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和HSAS18001職業(yè)安全健康管理體系三位一體的認證業(yè)務(wù)，為國家建安總承包二級企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括建筑安裝、市政工程建設(shè)等各項領(lǐng)域，涵蓋工程設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等行業(yè)。
2、交易對方履約能力分析：本次交易對象均為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營的獨立法人實體，主營業(yè)務(wù)包括市政工程建設(shè)、機電設(shè)備安裝及環(huán)境工程建設(shè)等各項領(lǐng)域，聯(lián)合體成員各自在行業(yè)內(nèi)具備項目建設(shè)、管理實踐經(jīng)驗，交易對方的經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，能夠嚴格按照
合同約定進行施工建設(shè)，涉及本次關(guān)聯(lián)交易的相應(yīng)協(xié)議能夠得到有效執(zhí)行。
本次交易充分利用了各方在環(huán)境工程建設(shè)中的綜合優(yōu)勢，能為公司項目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的質(zhì)量保證和服務(wù)水平。
四、關(guān)聯(lián)交易標的情況：
1、擬簽署的工程總承包合同的標的金額及定價政策：
本次關(guān)聯(lián)交易的標的為湖北省嘉魚縣污水處理廠工程總承包項目，工程承包合同范圍包括污水處理廠土方樁基工程、土建工程、設(shè)備供貨及安裝工程、配套管網(wǎng)工程建設(shè)，以及合同約定承建方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)及相關(guān)費用。
交易合同為固定價格合同，合同價款中包括的風(fēng)險范圍：物價變化，政策調(diào)整。風(fēng)險范圍以外合同價款調(diào)整方法：因設(shè)計變更、工程量增減引起合同價款的變化依據(jù)工程師實際簽發(fā)數(shù)量及價格進行調(diào)整。合同總金額為6697萬元人民幣，合同價格的定價原則系依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，采用公開招標的方式確定，定價政策公平、公正、合理。
2、付款方式：
根據(jù)工程建設(shè)通用的付款方式，發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和金額及占合同價款總額的比例：在承包人主要施工設(shè)備、項目經(jīng)理和技術(shù)負責(zé)人進入工地后7日內(nèi)支付，工程預(yù)付款金額為合同價格的20%。
雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：每月按經(jīng)確認的完成工作量的85%支付工程進度款，付至總合同額的90%停止付款，工程竣工驗收后付至合同價格的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，一年質(zhì)保期滿后支付。
3、合同履行期限：合同約定工期為280天左右。
4、爭議的解決：
本合同引起的爭議，雙方另行協(xié)商解決。
五、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
公司本次與關(guān)聯(lián)方之間的交易事項系根據(jù)嘉魚城市污水處理工程總承包項目公開招標結(jié)果確定的價格及相關(guān)權(quán)利義務(wù)而執(zhí)行，定價原則合理、公允。
本次關(guān)聯(lián)交易事項系因公司日常經(jīng)營活動而發(fā)生，同時交易事項系按照《中華人民共和國招投標法》向社會進行的公開招標，公開招標程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。交易對方通過公開投標競標程序中標該項目，關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)市場價格進行，體現(xiàn)了公平的原則。
本次交易簽署的施工合同各項條款符合國家有關(guān)規(guī)定，交易各方相關(guān)權(quán)利義務(wù)的約定公正、合法，遵循了自愿、等價、有償、公平和誠信的原則。
本次交易不會影響公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，不影響公司經(jīng)營的獨立性，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
六、備查文件
1、嘉魚縣嘉發(fā)改投資2007136號文；
2、嘉發(fā)改投資2008200號；
3、嘉魚嘉清與湖北昊華工程項目管理有限公司簽訂的《招標委托協(xié)議》；
4、關(guān)于本次公開招標的相關(guān)招投標文件文本及投標方相關(guān)資質(zhì)證明文件等；
5、中標通知書；
6、本次交易事項的合同文本。
特此公告。
合加資源發(fā)展股份有限公司董事會
二ＯＯ九年三月二十四日
提交關(guān)閉
