本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
合加資源發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司嘉魚(yú)嘉清水務(wù)有限公司為建設(shè)嘉魚(yú)縣污水處理工程，將湖北省嘉魚(yú)縣污水處理工程總承包項(xiàng)目委托公開(kāi)招標(biāo)，根據(jù)公開(kāi)招投標(biāo)結(jié)果該項(xiàng)目由關(guān)聯(lián)法人中標(biāo)而引發(fā)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
一、交易事項(xiàng)概述：
1、咸寧市嘉魚(yú)縣污水處理工程建設(shè)相關(guān)日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
?。?）項(xiàng)目背景：
根據(jù)嘉魚(yú)縣嘉發(fā)改投資2007136號(hào)文批復(fù)，嘉魚(yú)縣污水處理工程的建設(shè)規(guī)模為近期4萬(wàn)噸/天，遠(yuǎn)期8萬(wàn)噸/天，項(xiàng)目總投資8500萬(wàn)元人民幣；資金來(lái)源為銀行貸款3500萬(wàn)元人民幣，企業(yè)及地方自籌5000萬(wàn)元人民幣，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。
2008年11月21日，嘉魚(yú)縣發(fā)展和改革局以嘉發(fā)改投資2008200號(hào)下發(fā)了《關(guān)于嘉魚(yú)縣污水處理廠及配套工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，根據(jù)當(dāng)?shù)氐某鞘邪l(fā)展，同意新建污水處理廠一座，近期處理規(guī)模為4萬(wàn)噸/天，遠(yuǎn)期處理規(guī)模為8萬(wàn)噸/天，工程初步設(shè)計(jì)概算核定為8500.797萬(wàn)元人民幣。
?。?）近期的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：2009年1月31日，嘉魚(yú)嘉清水務(wù)有限公司根據(jù)嘉魚(yú)縣污水處理工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》將嘉魚(yú)縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程委托湖北昊華工程項(xiàng)目管理有限公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，雙方共同簽定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理協(xié)議書》。
湖北昊華工程項(xiàng)目管理有限公司和嘉魚(yú)嘉清水務(wù)有限公司簽訂建設(shè)工程招標(biāo)代理合同后，在湖北省嘉魚(yú)縣招標(biāo)投標(biāo)管理部門辦理了嘉魚(yú)縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程公開(kāi)招標(biāo)備案手續(xù)，并依據(jù)法定程序履行了相關(guān)工程招標(biāo)的公告、評(píng)審程序及招標(biāo)定標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)審委員會(huì)的公開(kāi)評(píng)審，公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)程序確定由北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)嘉魚(yú)縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程建設(shè)（合同總價(jià)為6697萬(wàn)元人民幣）。
北京桑德環(huán)境工程有限公司作為本次交易履行的聯(lián)合體之一，對(duì)本建設(shè)項(xiàng)目提供合同范圍內(nèi)所需管網(wǎng)管材供應(yīng)及相關(guān)安裝施工、提供工藝電氣儀表等設(shè)備的供貨及安裝、負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備安裝后的電氣調(diào)試等；武漢第一建工集團(tuán)有限公司作為本次交易履行的聯(lián)合體之一，對(duì)本建設(shè)項(xiàng)目提供合同范圍內(nèi)的土建工程施工、建筑物構(gòu)筑物的土建工程及實(shí)施、單機(jī)及聯(lián)動(dòng)調(diào)試工程實(shí)施等。本次公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果確定遵循公平、公正的原則，公開(kāi)招標(biāo)程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、交易性質(zhì)：
由于北京桑德環(huán)境工程有限公司的實(shí)際控制人為公司董事長(zhǎng)文一波先生，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂本）相關(guān)規(guī)定，北京桑德環(huán)境工程有限公司為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司控股子公司嘉魚(yú)嘉清水務(wù)有限公司依據(jù)公開(kāi)招標(biāo)評(píng)審結(jié)果即將與北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體簽訂的“湖北省嘉魚(yú)縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程總承包合同”將構(gòu)成公司日常經(jīng)營(yíng)中關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆三十次董事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案出具了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
三、關(guān)聯(lián)方相關(guān)情況介紹：
1、嘉魚(yú)縣污水處理廠廠區(qū)及管網(wǎng)工程建設(shè)合同簽署對(duì)方為北京桑德環(huán)境工程有限公司與武漢第一建工集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體。
北京桑德環(huán)境工程有限公司基本情況介紹：
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北下關(guān)街道皂君廟甲7號(hào)
法定代表人：文一波
注冊(cè)資金：20000萬(wàn)元人民幣
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合作）
公司成立日期：1999年11月
經(jīng)營(yíng)范圍：研究開(kāi)發(fā)水處理技術(shù)、提供水技術(shù)咨詢及服務(wù)、銷售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、承接機(jī)電設(shè)備安裝工程及環(huán)保工程等。
該公司業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)、承建機(jī)電設(shè)備安裝工程及承建環(huán)保工程等各項(xiàng)領(lǐng)域，多年來(lái)主要從事工業(yè)、市政污水處理與回用、工業(yè)及民用給水市政工程等各項(xiàng)環(huán)境工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及建設(shè)，無(wú)論是從技術(shù)實(shí)力還是工程建設(shè)經(jīng)驗(yàn)都具備很大優(yōu)勢(shì)。
武漢第一建工集團(tuán)有限公司基本情況介紹：
注冊(cè)地址：武漢市黃陂區(qū)前川大道199號(hào)
法定代表人：劉恩浩
注冊(cè)資金：5180萬(wàn)元人民幣
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
公司成立日期：2001年8月
經(jīng)營(yíng)范圍：可承擔(dān)28層及以下，單跨度36米及以下房屋建筑工程；高度120米及以下建筑物，建筑面積12萬(wàn)平方米及以下的住宅小區(qū)和或建筑群體的施工以及12萬(wàn)平方米的小區(qū)開(kāi)發(fā)。
該公司通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和HSAS18001職業(yè)安全健康管理體系三位一體的認(rèn)證業(yè)務(wù)，為國(guó)家建安總承包二級(jí)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑安裝、市政工程建設(shè)等各項(xiàng)領(lǐng)域，涵蓋工程設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等行業(yè)。
2、交易對(duì)方履約能力分析：本次交易對(duì)象均為依法存續(xù)并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立法人實(shí)體，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括市政工程建設(shè)、機(jī)電設(shè)備安裝及環(huán)境工程建設(shè)等各項(xiàng)領(lǐng)域，聯(lián)合體成員各自在行業(yè)內(nèi)具備項(xiàng)目建設(shè)、管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，交易對(duì)方的經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠嚴(yán)格按照
合同約定進(jìn)行施工建設(shè)，涉及本次關(guān)聯(lián)交易的相應(yīng)協(xié)議能夠得到有效執(zhí)行。
本次交易充分利用了各方在環(huán)境工程建設(shè)中的綜合優(yōu)勢(shì)，能為公司項(xiàng)目建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、高效的質(zhì)量保證和服務(wù)水平。
四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況：
1、擬簽署的工程總承包合同的標(biāo)的金額及定價(jià)政策：
本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為湖北省嘉魚(yú)縣污水處理廠工程總承包項(xiàng)目，工程承包合同范圍包括污水處理廠土方樁基工程、土建工程、設(shè)備供貨及安裝工程、配套管網(wǎng)工程建設(shè)，以及合同約定承建方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)及相關(guān)費(fèi)用。
交易合同為固定價(jià)格合同，合同價(jià)款中包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍：物價(jià)變化，政策調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法：因設(shè)計(jì)變更、工程量增減引起合同價(jià)款的變化依據(jù)工程師實(shí)際簽發(fā)數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。合同總金額為6697萬(wàn)元人民幣，合同價(jià)格的定價(jià)原則系依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，采用公開(kāi)招標(biāo)的方式確定，定價(jià)政策公平、公正、合理。
2、付款方式：
根據(jù)工程建設(shè)通用的付款方式，發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時(shí)間和金額及占合同價(jià)款總額的比例：在承包人主要施工設(shè)備、項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)入工地后7日內(nèi)支付，工程預(yù)付款金額為合同價(jià)格的20%。
雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付的方式和時(shí)間：每月按經(jīng)確認(rèn)的完成工作量的85%支付工程進(jìn)度款，付至總合同額的90%停止付款，工程竣工驗(yàn)收后付至合同價(jià)格的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，一年質(zhì)保期滿后支付。
3、合同履行期限：合同約定工期為280天左右。
4、爭(zhēng)議的解決：
本合同引起的爭(zhēng)議，雙方另行協(xié)商解決。
五、本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
公司本次與關(guān)聯(lián)方之間的交易事項(xiàng)系根據(jù)嘉魚(yú)城市污水處理工程總承包項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)結(jié)果確定的價(jià)格及相關(guān)權(quán)利義務(wù)而執(zhí)行，定價(jià)原則合理、公允。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系因公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生，同時(shí)交易事項(xiàng)系按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》向社會(huì)進(jìn)行的公開(kāi)招標(biāo)，公開(kāi)招標(biāo)程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定。交易對(duì)方通過(guò)公開(kāi)投標(biāo)競(jìng)標(biāo)程序中標(biāo)該項(xiàng)目，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，體現(xiàn)了公平的原則。
本次交易簽署的施工合同各項(xiàng)條款符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交易各方相關(guān)權(quán)利義務(wù)的約定公正、合法，遵循了自愿、等價(jià)、有償、公平和誠(chéng)信的原則。
本次交易不會(huì)影響公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
六、備查文件
1、嘉魚(yú)縣嘉發(fā)改投資2007136號(hào)文；
2、嘉發(fā)改投資2008200號(hào)；
3、嘉魚(yú)嘉清與湖北昊華工程項(xiàng)目管理有限公司簽訂的《招標(biāo)委托協(xié)議》；
4、關(guān)于本次公開(kāi)招標(biāo)的相關(guān)招投標(biāo)文件文本及投標(biāo)方相關(guān)資質(zhì)證明文件等；
5、中標(biāo)通知書；
6、本次交易事項(xiàng)的合同文本。
特此公告。
合加資源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ九年三月二十四日
提交關(guān)閉
