本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會召開期間無新提案提交表決；
2、本次股東大會無否決或修改提案的情況。
二、會議召開和出席情況：
1、召開時間：2008年8月30日上午9：00；
2、召開地點：湖北省宜昌市東山大道95號清江酒店八層會議室；
3、召集人：公司董事會；
4、會議主持人：公司董事長文一波先生；
5、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況：
出席公司2008年第一次臨時股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計5人，持有或代表股份數(shù)為105,014,069.00股，占公司股本總數(shù)的45.73%。公司聘請北京中倫律師事務(wù)所對公司本次股東大會進行現(xiàn)場見證，本次會議的召集、召開及出席人員資格等符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
四、提案審議及表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司2008年半年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》：
?。?）2008年半年度利潤分配方案
以公司截至2008年7月7日的總股本229,642,300股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股、每10股派現(xiàn)金紅利0.45元（含稅）。
?。?）2008年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
以公司2008年7月7日總股本229,642,300股為基數(shù)，以截至2008年6月30日的資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計轉(zhuǎn)增股本91,856,920股。
本項議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
本項議案的表決結(jié)果：通過。
2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》：公司于2008年7月實施完成了公開增發(fā)人民幣普通A股3000萬股的方案，公司的股本總額及股份結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生了變化，公司依據(jù)變化情況將公司章程相關(guān)條款進行了修改。同時，公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次章程修訂后的工商、稅務(wù)等注冊信息變更登記的相關(guān)工作。
本項議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
本項議案的表決結(jié)果：通過。
以上二項議案的具體內(nèi)容詳見公司刊登于2008年8月12日的《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所網(wǎng)站的第五屆二十二次董事會決議公告（公告編號：2008-33）及關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知（公告編號：2008-34）。
五、律師現(xiàn)場見證情況：
公司本次股東大會由北京中倫律師事務(wù)所律師就會議的召集、召開程序、股東大會出席人員資格、會議表決程序進行了審核、現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的會議決議合法、有效。
六、備查文件：
1、公司2008年第一次臨時股東大會決議、會議記錄；
2、北京中倫律師事務(wù)所為公司本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
二ＯＯ八年八月三十一日
證券代碼：000826 證券簡稱：合加資源 公告編號：2008-40
合加資源發(fā)展股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
合加資源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）于2008年5月31日召開第五屆二十次董事會審議通過了關(guān)于公司為控股子公司宜昌三峽水務(wù)有限公司向當(dāng)?shù)劂y行申請的綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。同時，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽署涉及本項議案的相關(guān)貸款及擔(dān)保協(xié)議。
近期公司與相關(guān)銀行分別簽署了關(guān)于為宜昌三峽水務(wù)有限公司向銀行申請貸款提供擔(dān)保的擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：宜昌三峽水務(wù)有限公司
住所：湖北省宜昌市東山大道95號
法定代表人：胡新靈
注冊資本：20000萬元
與本公司關(guān)系：控股子公司
經(jīng)營范圍：給排水及其配套項目的投資開發(fā)、建設(shè)、維護
主要財務(wù)狀況：截至2007年12月31日，宜昌三峽水務(wù)有限公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額48,167.18萬元人民幣，負債總額28,167.18萬元人民幣，凈資產(chǎn)20,000.00萬元，資產(chǎn)負債率58.48%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、公司與宜昌市商業(yè)銀行股份有限公司東門支行簽署《最高額不可撤銷擔(dān)保書》(編號:[公]授保字2008第G003號），為宜昌三峽水務(wù)有限公司向宜昌市商業(yè)銀行股份有限公司東門支行申請的綜合授信人民幣伍仟萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
2、公司與交通銀行股份有限公司宜昌分行簽署《最高額保證合同》(編號:A101A060105），為宜昌三峽水務(wù)有限公司向交通銀行宜昌分行借款人民幣叁仟萬元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為一年。
四、董事會意見
公司本次為控股子公司提供擔(dān)保事項已經(jīng)公司第五屆二十次董事會審議通過，公司董事會認為該擔(dān)保行為是公司為控股子公司日常經(jīng)營所需借款提供的擔(dān)保，被擔(dān)保公司經(jīng)營狀況良好，公司為其提供擔(dān)保不會損害公司利益。根據(jù)公司章程規(guī)定，本次擔(dān)保決策權(quán)屬公司董事會，無需提交股東大會審議。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2008年8月30日，公司累計對控股子公司擔(dān)保金額為20,000.00萬元，占公司2008年6月30日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的41.84%，公司除對控股子公司的擔(dān)保事項外，沒有對控股股東及其關(guān)聯(lián)方的違規(guī)擔(dān)保事項，無逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第五屆二十次董事會決議；
2、擔(dān)保協(xié)議。
合加資源發(fā)展股份有限公司
董事會
二OO八年八月三十一日
提交關(guān)閉
