證券代碼：000826 證券簡稱：合加資源 公告編號(hào)：2008-39
合加資源發(fā)展股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 會(huì)議重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)召開期間無新提案提交表決；
2、本次股東大會(huì)無否決或修改提案的情況。
二、 會(huì)議召開和出席情況：
1、 召開時(shí)間：2008年8月30日上午9：00；
2、 召開地點(diǎn)：湖北省宜昌市東山大道95號(hào)清江酒店八層會(huì)議室；
3、 召集人：公司董事會(huì)；
4、 會(huì)議主持人：公司董事長文一波先生；
5、 本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、 會(huì)議出席情況：
出席公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5人，持有或代表股份數(shù)為105,014,069.00股，占公司股本總數(shù)的45.73%。公司聘請(qǐng)北京中倫律師事務(wù)所對(duì)公司本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證，本次會(huì)議的召集、召開及出席人員資格等符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
四、 提案審議及表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司2008年半年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》：
（1）2008年半年度利潤分配方案
以公司截至2008年7月7日的總股本229,642,300股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股4股、每10股派現(xiàn)金紅利0.45元（含稅）。
（2）2008年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
以公司2008年7月7日總股本229,642,300股為基數(shù)，以截至2008年6月30日的資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股的比例轉(zhuǎn)增股本，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本91,856,920股。
本項(xiàng)議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：通過。
2、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》：公司于2008年7月實(shí)施完成了公開增發(fā)人民幣普通A股3000萬股的方案，公司的股本總額及股份結(jié)構(gòu)相應(yīng)發(fā)生了變化，公司依據(jù)變化情況將公司章程相關(guān)條款進(jìn)行了修改。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次章程修訂后的工商、稅務(wù)等注冊(cè)信息變更登記的相關(guān)工作。
本項(xiàng)議案的表決情況：同意105,014,069.00股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：通過。
以上二項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見公司刊登于2008年8月12日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站的第五屆二十二次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2008-33）及關(guān)于召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（公告編號(hào)：2008-34）。
五、 律師現(xiàn)場見證情況：
公司本次股東大會(huì)由北京中倫律師事務(wù)所律師就會(huì)議的召集、召開程序、股東大會(huì)出席人員資格、會(huì)議表決程序進(jìn)行了審核、現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的會(huì)議決議合法、有效。
六、 備查文件：
1、公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄；
2、北京中倫律師事務(wù)所為公司本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
2008年八月三十一日
提交關(guān)閉
